Webinar Antiriciclaggio: novità normative e aggiornamento della soluzione software Sistemi

Webinar Antiriciclaggio: novità normative e aggiornamento della soluzione software Sistemi

Il recente D.Lgs. 90/2017 introduce importanti novità normative in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Il software Sistemi è adeguato alla normativa e abbiamo lavorato per creare funzioni di guida e di aiuto per il professionista che svolge gli adempimenti antiriciclaggio per conto dei clienti e deve orientarsi nelle novità.

Per illustrare agli Utenti Sistemi le novità normative e le nuove funzionalità del software Antiriciclaggio Sistemi rilasciate in aggiornamento, abbiamo organizzato un webinar che si terrà il 24 maggio ore 11.00, che parlerà di:

  • identificazione del cliente e del titolare effettivo
  • acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale
  • adeguata verifica in base agli indici di rischio previsti, determinando la tipologia di verifica (ordinaria, rafforzata, semplificata)
  • conservazione dei documenti acquisiti nel corso del rapporto con il cliente attraverso la predisposizione del fascicolo del cliente.

 

ISCRIVITI AL WEBINAR!

Ti aspettiamo on line!

Source: Eventi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner premendo il tasto 'Accetto' ne accetti l'utilizzo per 1 mese. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi