Il recente D.Lgs. 90/2017 introduce importanti novità normative in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Il software Sistemi è adeguato alla normativa e abbiamo lavorato per creare funzioni di guida e di aiuto per il professionista che svolge gli adempimenti antiriciclaggio per conto dei clienti e deve orientarsi nelle novità.

Per illustrare agli Utenti Sistemi le novità normative e le nuove funzionalità del software Antiriciclaggio Sistemi rilasciate in aggiornamento, abbiamo organizzato un webinar che si terrà il 24 maggio ore 11.00, che parlerà di:

• identificazione del cliente e del titolare effettivo
• acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale
• adeguata verifica in base agli indici di rischio previsti, determinando la tipologia di verifica (ordinaria, rafforzata, semplificata)
• conservazione dei documenti acquisiti nel corso del rapporto con il cliente attraverso la predisposizione del fascicolo del cliente.

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Source: Eventi