Il D.Lgs 90/2017 ha introdotto importanti novità normative in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Con Antiriciclaggio Sistemi  hai a disposizione una soluzione aggiornata che ti supporta nella gestione delle diverse  fasi di gestione dell’adempimento:

• identificazione del cliente e del titolare effettivo,
• acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale,
• adeguata verifica in base agli indici di rischio previsti, determinando la tipologia di verifica (ordinaria, rafforzata, semplificata),
• conservazione dei documenti acquisiti nel corso del rapporto con il cliente attraverso la predisposizione del Fascicolo del cliente.

Vantaggi

• derivi  in automatico le anagrafiche dei clienti e le prestazioni svolte in studio
• controlli costanti ti avvertono se devi aggiornare i dati (ad esempio se è scaduto il documento di identità)
• elabori le adeguate verifiche per più clienti contemporaneamente
• disponi di un fascicolo del cliente completo e aggiornato che puoi facilmente archiviare e conservare.

Antiriciclaggio è completamente integrato con i moduli di STUDIO

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Source: News